В субботу, 23 сентября, в Тюмени пройдет семинар «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Весьма актуальную в свете распоряжения Президента Р Ф Владимира Путина о создании межведомственной группы по борьбе с легализацией «черного нала» тему обсудят сотрудники банков. Организует мероприятие Ассоциация кредитных организация Тюменской области. Семинар проведет главный экономист управления нормативного и методологического обеспечения финансового мониторинга Департамента валютного регулирования и валютного контроля Банка России Светлана Пирогова. Она расскажет о практических аспектах применения законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», о требованиях Центробанка к подготовке и обучению банковских кадров, а также ответит на вопросы банкиров. Напомним, сейчас законом установлено, что идентификация плательщика (клиента) не производится при осуществлении ряда операций с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов — физических лиц платежей, если их сумма не превышает 30 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 30 000 рублей.
Неудобно на сайте? Читайте самое интересное в
Telegram и самое полезное в
Vk.
