Центробанк отозвал лицензии еще у двух столичных банков. В «черный список» с сегодняшнего дня попали кредитная организация Банк «Трансрегиональная финансовая компания» и коммерческий банк «Объединенный Транспортный Банк».Как сообщается в пресс-релизе Банка России, ООО Банк «ТФК» нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал недосоздание резервов на возможные потери и представление недостоверной отчетности, не выполнял требования предписаний Банка России. В июне 2006 года обороты банка по банковским операциям, не относящимся к сомнительным, по сравнению с предыдущим месяцем сократились в 3,5 раза. Одновременно ООО Банк «ТФК» резко активизировал операции, конечной целью которых являлось снятие со счетов наличных денежных средств в крупных размерах. В июле этого года только на закупку сельскохозяйственной продукции из кассы банка было выдано 9,5 млрд руб., в кассы других кредитных организаций переведено наличных денег на 5,6 млрд руб. Приказом Банка России от 30.08.2006 № ОД-429 в ООО Банк «ТФК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Что касается ООО КБ «ОТБанк», то это учреждение также допускало нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не соблюдало порядок представления информации в уполномоченный орган, не осуществляло в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В июне-июле 2006 года ООО КБ «ОТБанк» из кассы выдано клиентам более 16 млрд руб. на покупку ценных бумаг. В деятельности банка выявлены нарушения нормативных актов Банка России в части осуществления кассовых операций, порядка ведения бухгалтерского учета и обязательного резервирования. Банком не обеспечивалась сохранность денежных средств и ценностей, проводилась рискованная кредитная политика. За указанные нарушения к ООО КБ «ОТБанк» неоднократно применялись предупредительные и принудительные меры воздействия. С 31 августа 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 30.08.2006 № ОД-427 в указанную кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.
Неудобно на сайте? Читайте самое интересное в
Telegram и самое полезное в
Vk.
