Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка "Межрегиональная финансовая корпорация"
Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка «Межрегиональная финансовая корпорация» (г. Москва).Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ОАО «Межрегфинкомбанк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Неоднократным в течение года были нарушены требования, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Межрегфинкомбанк не направлял в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не создавала адекватные резервы на возможные потери по ссудам. Со второй половины июня по первую декаду июля 2009 года клиентами банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с услугами были переведены денежные средства в объеме около 2,9 млрд руб. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные компании, являющиеся клиентами банков Украины, Кипра, Литвы. В этот же период банком были проведены операции, имеющие признаки «обналичивания» денежных средств, на сумму около 1,2 млрд руб. В соответствии с приказом Банка России в Межрегфинкомбанке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. ОАО «Межрегфинкомбанк» не является участником системы страхования банковских вкладов, сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.К концу года в РФ без лицензии останутся 50−60 банков
