Банк России отозвал сегодня лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Объединенный региональный банк" (ООО "ОРБ").
Банк России отозвал сегодня лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Объединенный региональный банк» (ООО «ОРБ»), сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России. Решение принято в связи с неоднократным нарушением ОРБ в течение одного года требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Банк допускал нарушения порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов.
Во второй и третьей декадах декабря 2007 года на расчетные счета двух английских компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами в Россию поступило более 9 млрд рублей. По их поручениям денежные средства переводились в пользу других нерезидентов, являющихся клиентами банков Киргизии, Латвии, Украины, Литвы, Молдавии. Кроме этого в этот же период банк ежедневно выдавал двум клиентам наличные денежные средства по основанию «на покупку ценных бумаг», общий объем средств превысил 7 млрд рублей.
