Банк России отозвал лицензии еще у двух московских банков...
Банк России отозвал лицензии еще у двух московских банков. Решение о применении крайней меры воздействия к ООО «Торгово-инвестиционный банк» и коммерческому банку «УниверсалСтройБанк» (УСБ) принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора."Торгово-инвестиционный банк" не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по таким операциям, не выполнял в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, а также допускал нарушения нормативных актов Банка России в части кассовой дисциплины и ведения бухгалтерского учета.
В сентябре 2006 года через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств 2 клиентам с назначением платежа «на покупку ценных бумаг» на сумму более 10 млрд руб. В период с июля по сентябрь 2006 года тремя клиентами кредитной организации были осуществлены платежи в пользу нерезидентов на общую сумму 2,4 млрд рублей, что может свидетельствовать об участии банка в операциях по выводу денежных средств за границу Российской Федерации, говорится в сообщении Центробанка."УниверсалСтройБанк" допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В 2005—2006 гг. из кассы банка было выдано около 10 млрд руб. наличных денежных средств на покупку ценных бумаг. За указанный период валюта баланса по данным ежемесячной отчетности не превышала 90 млн руб. В обоих банках назначены временные администрации, полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.
