Банк России сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Сибирского экономического банка (ОАО "Сибэкономбанк"), ООО "КБ "Новокубанский", а также у небанковской кредитной организации "Межрегиональный расчетный центр". Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями данными ...
Банк России сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Сибирского экономического банка (ОАО «Сибэкономбанк»), ООО «КБ «Новокубанский», а также у небанковской кредитной организации «Межрегиональный расчетный центр».Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями данными организациями законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ, ОАО «Сибэкономбанк» не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не сообщал о них Росфинмониторингу. В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в части правил ведения бухгалтерского учета, проведения кассовых операций, неадекватной оценки рисков по учтенным векселям и осуществления внутреннего контроля. За указанные нарушения в течение последних 12-ти месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия. Напомним, до 2005 года Сибэкономбанк был зарегистрирован в Тюмени.ООО КБ «Новокубанский» несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В ноябре — декабре 2006 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 43 млрд рублей. В декабре 2006 года из кассы банка было выдано двум клиентам — юридическим лицам около 7 млрд рублей на покупку ценных бумаг. Межрегиональный расчетный центр не осуществлял в установленном законодательством порядке идентификацию и обновление сведений о своих клиентах, неоднократно не соблюдал порядок формирования обязательных резервов, допускал нарушения в части ведения бухгалтерского учета, неадекватной оценки рисков по выданным ссудам, а также представлял в Банк России недостоверную отчетность. В сентябре — ноябре 2006 года клиентами НКО «Межрегиональный расчетный центр» были осуществлены сомнительные операции по перечислению денежных средств в общей сумме более 33 млрд рублей в адрес организаций-нерезидентов. А с декабря 2006 г. у кредитной организации возникли очевидные признаки прекращения деятельности. Во всех трех организациях с 18 января назначены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков и НКО приостановлены.
