Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Банк России отозвал лицензию у банка «Русская инвестиционная группа», передает АК&М со ссылкой на сообщение ЦБ. Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Банк не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. В конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов — резидентов и корреспондентским счетам некоторых кредитных организаций. Общий объем таких операций составил более 7,5 млрд руб. В настоящее время полномочия исполнительных органов в банке приостановлены. ЦБ назначил временные органы управления, которые будут действовать до признания банка Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о его принудительной ликвидации. Руководителем временной администрации назначен ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения N1 Московского ГТУ Банка России Олег Боев. ОАО КБ «Русская инвестиционная группа» (ОАО КБ «Р. И. Г.») образовано в 1993 году, является участником системы страхования вкладов. Его уставный капитал составляет 350 млн руб. С начала 2007 года ЦБ отозвал лицензии у 43 банков. Лицензии еще четырех банков были аннулированы, отмечает «Российская газета». Как напоминает «Московский комсомолец», первый заместитель председателя ЦБ
