Банк России сегодня отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех столичных кредитных организаций: КБ "Мигрос", ЗАО АКБ "ФАБЕР-банк" и ОАО "АКБ "Инвестиционные и банковские продукты". Как сообщает пресс-служба Центробанка, все три банка допускали грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том ...
Банк России сегодня отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех столичных кредитных организаций: КБ «Мигрос», ЗАО АКБ «ФАБЕР-банк» и ОАО «АКБ «Инвестиционные и банковские продукты». Как сообщает пресс-служба Центробанка, все три банка допускали грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляли в ФСФР сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, позволяли своим клиентам проводить сомнительные операции. Так, в октябре-ноябре 2006 года клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 12,6 млрд рублей. В октябре 2006 года 6 физическим лицам через кассу банка была выдана наличная иностранная валюта на общую сумму 0,9 млрд рублей. КБ «Мигрос» — участник системы страхования банковских вкладов, поэтому отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем. В деятельности АКБ «Инбанкпродукт» выявлено систематическое проведение его клиентами сомнительных операций. За 7 месяцев 2006 года физическим лицом было совершено с банком конверсионных операций на сумму порядка 20 млрд рублей с финансовым результатом равным нулю. Также за 3 месяца 2006 года клиентами было проведено через банк сомнительных платежей на сумму 3,2 млрд рублей. Во всех кредитных организациях назначены временные администрации по управлению банками сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.
