Арбитражный суд Москвы сегодня продолжит основные слушания по иску Федеральной таможенной службы России о взыскании 22,5 миллиарда долларов с Bank of New York (BoNY). ...
Арбитражный суд Москвы сегодня продолжит основные слушания по иску Федеральной таможенной службы России о взыскании 22,5 миллиарда долларов с Bank of New York (BoNY). Минувшее заседание было перенесено в связи с тем, что суд поддержал ходатайство истца об истребовании с банка дополнительных документов, имеющих отношение к иску. Это дело тянется уже более полугода, однако BoNY настаивает, что его до сих пор не уведомили о процессе надлежащим образом. Сначала в суд приходили юристы московского представительства банка, потом на заседание в ноябре 2007 года прибыл адвокат, заявивший, что он представляет интересы головного подразделения, но BoNY письменно уведомил судью, что этот человек самозванец. Расследование так называемого «дела Bank of New York» началось еще в начале 2000-х, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся прежде всего в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение. При разбирательстве дела в США BoNY признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству, сообщает РИА «Новости». По данным российских таможенников, в период с 1996 по 1999 годы BoNY организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары. Один из адвокатов ФТС Стивен Маркс ранее пояснял, что по американскому законодательству потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. По его словам, менеджмент BoNY признал, что банк был замешан в отмывании порядка 7,5 миллиарда долларов. Общая сумма иска в этой связи была определена в 22,5 $ миллиарда. Коммерсантъ напоминает, что иск ФТС был предъявлен в мае прошлого года. Основные претензии касаются перевода через BoNY в 1996—1999 годах денег со счетов российских Фламинго-банка и Депозитарно-клирингового банка (оба уже ликвидированы) на счета трех компаний в США.
