Центральный банк РФ отозвал сегодня лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у ООО "Торгово-инвестиционный Банк" (Москва) и КБ "УниверсалСтройБанк" (Москва) и назначил в них временные администрации. Решение об отзыве лицензий принято в связи с неисполнением банками федеральных законов и отмыванием доходов, полученных ...
Центральный банк РФ отозвал сегодня лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у ООО «Торгово-инвестиционный Банк» (Москва) и КБ «УниверсалСтройБанк» (Москва) и назначил в них временные администрации. Решение об отзыве лицензий принято в связи с неисполнением банками федеральных законов и отмыванием доходов, полученных преступным путем. Так, в сентябре 2006 года через кассу ООО «Торгово-инвестиционный Банк» были проведены операции по выдаче наличных денежных средств 2 клиентам с назначением платежа «на покупку ценных бумаг» на сумму более 10 млрд руб. В период с июля по сентябрь 2006 года 3 клиентами кредитной организации были осуществлены платежи в пользу нерезидентов на общую сумму 2,4 млрд рублей, что может свидетельствовать об участии банка в операциях по выводу денежных средств за границу РФ. ООО КБ «УСБ» также был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В 2005—2006 гг. из кассы банка было выдано около 10 млрд рублей наличных денежных средств на покупку ценных бумаг. За указанный период валюта баланса по данным ежемесячной отчетности не превышала 90 млн руб.
За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к обеим кредитным организациям неоднократно применялись принудительные меры воздействия, — сообщили «Вслух.ру» в департаменте внешних и общественных связей ЦБР. В соответствии с приказом Банка России в ООО «Торгово-инвестиционный Банк» и КБ «УСБ» (ООО) назначены временные администрации, которые будут действовать до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
