Масштабную проверку российских банков проведет Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ). Об этом сообщил сегодня зампред Ц Б Виктор Мельников, передает «Эхо Москвы». Это будет очень серьезная проверка, подчеркнул он. По его словам, ФАТФ настаивает на том, что в российское законодательство надо внести ряд изменений, а также принять ряд нормативных актов в сфере регулирования деятельности банков. В частности, ФАТФ считает, что надо предоставить кредитным организациям право отказывать клиенту в открытии счета или проведении операций без объяснения причин. Планируется, что проверка пройдет в апреле 2007. Зампред Ц Б пояснил, что проверки, которые проводит ФАТФ, всегда носят скрупулезный характер — например, проверяется эффективность внутренних механизмов противодействия «отмыванию» денег, квалифицированность сотрудников банков — сообщает «Интерфакс».Между тем, деятельность по контролю за соблюдением законодательства активизировал и Банк России — в прошлом году он отозвал 14 лицензий на осуществление банковской деятельности в связи с нарушением закона об отмывании доходов, полученных преступным путем — пишет РБК.В 2004 году было только 2 подобных случая отзыва лицензий. В 2005 году было 165 случаев наложения Банком России запрета на некоторые виды операций коммерческих банков (в 2004 г. — 71) и 253 штрафа (в 2004 г. — 105). Всего за прошлый год ЦБ РФ было проведено 875 проверок коммерческих банков в части выполнения 115 федеральных законов (об отмывании денежных средств, полученных преступным путем). На сегодня ФАТФ рекомендовала всем странам, участвующим в борьбе с преступным отмыванием доходов, внести в законодательство около 40 норм, регламентирующих работу банков в части отмывания доходов, уточняет РБК. На данный момент ни одна из рекомендованных ФАТФ 40 норм не внесена в российское законодательство.
Неудобно на сайте? Читайте самое интересное в
Telegram и самое полезное в
Vk.
