"В отношении ряда очень крупных фирм и банков в настоящее время проводится расследование, связанное с легализацией средств, полученных преступным путем", - сказал он на пресс-конференции в Москве в четверг. Мещеряков заявил, что речь идет об "очень крупных суммах". "В основном везде проходят первые лица"
В отношении ряда крупных российских фирм и банков расследуются уголовные дела, связанные с отмыванием преступных средств, сообщил начальник Департамента экономической безопасности МВД РФ генерал-лейтенант Сергей Мещеряков."В отношении ряда очень крупных фирм и банков в настоящее время проводится расследование, связанное с легализацией средств, полученных преступным путем", — сказал он на пресс-конференции в Москве в четверг. Мещеряков заявил, что речь идет об «очень крупных суммах». «В основном везде проходят первые лица», — сказал Мещеряков, отметив, что названия этих структур будут обнародованы до конца года. Об этом сообщает Страна.ру.В частности, Мещеряков сообщил, что «расследуется очень серьезное уголовное дело в отношении одного из российских банков, который обналичил денежные средства на сумму 48 млрд рублей».Мещеряков сообщил, что в течение апреля — августа этого года были отозваны лицензии у 11 российских кредитных организаций, которые были причастны к легализации преступных доходов. В пресс-релизе, распространенном на пресс-конференции Мещерякова, говорится: «Выявлены факты, когда в 2004—2005 годах руководство ряда коммерческих банков России при участии иностранных финансово-кредитных учреждений, зарегистрированных по утраченным или похищенным паспортам, осуществляло финансовые операции, связанные с незаконным оборотом денежных средств в особо крупных размерах»."В течение полутора лет один из московских банков обналичил денежные средства на сумму около 1,8 млрд долларов США. Все операции проводились без ведома и участия граждан, указанных в банковских документах. В частности, по утерянному паспорту 15-летней девочки банк в 2004 году выдал наличными 1,3 млрд рублей", — говорится в пресс-релизе."Один из московских банков обналичил 7,2 млрд рублей с использованием 30 фирм-однодневок. Плюс к этой сумме по паспортам физических лиц — нерезидентов было незаконно изъято 101,2 млн долларов США и 18 млн евро. Материалы проверки в отношении руководителей этих банковских структур расследуются следственным комитетом при МВД России", — отмечается в пресс-релизе."Другой коммерческий банк попал в поле зрения ДЭБ МВД РФ, когда его руководители, входившие в совет директоров — уроженцы Палестины и Сирии, осуществили 230 финансовых операций, незаконно получив денежные средства на общую сумму свыше 14 млрд рублей", — говорится в пресс-релизе.Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) имеет претензии к некоторым иностранным банкам, которые располагают корреспондентскими счетами в российских банках, пишет РИА «Новости». Об этом в четверг на брифинге в МВД сообщил глава ФСФМ Виктор Зубков. «У нас есть претензии к некоторым иностранным банкам за пределами РФ, которые имеют корреспондентские счета в наших банках», — сказал Зубков, отвечая на вопрос, имеются ли у финансовой разведки претензии к филиалам иностранных банков на территории России в связи с возможным отмыванием денег. «Расследуются отмывочные схемы, связанные с ТЭК, банками, драгметаллами, ряд дел, связанных с коррупцией среди чиновников высшего ранга», — сказал Зубков. По его словам, эта работа проводится в тесном взаимодействии с российскими правоохранительными органами и зарубежными финансовыми разведками. По его словам, к филиалам таких банков у финансовой разведки претензий нет.
