Около 95% банков, проверенных в минувшем году ЦБ РФ, уличены в операциях, противоречащих закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В итоге к 385 банкам были применены предупредительные меры воздействия, к 373 - принудительные меры, требования об устранении нарушений законодательства, на 284 банка были наложены штрафы и на 238 - запрет на осуществление определенных видов банковских операций
Около 95% банков, проверенных в минувшем году ЦБ РФ, уличены в операциях, противоречащих закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом сообщила директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ
Как сообщает РБК, за 2005 г. Банк России проверил 797 кредитных организаций. В итоге к 385 банкам были применены предупредительные меры воздействия, к 373 — принудительные меры, требования об устранении нарушений законодательства, на 284 банка были наложены штрафы и на 238 — запрет на осуществление определенных видов банковских операций. Еще у 14 банков были отозваны лицензии из-за нарушений законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путем. Ищенко отметила, что в ходе отбора банков в систему страхования вкладов около 40% отрицательных заключений были связано именно с неудовлетворительной работой служб внутреннего контроля банков, ответственных за противодействие легализации преступных доходов, пишет «Страна.ру».В свою очередь, заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Дмитрий Скобелкин отметил, что банки и служба стали лучше понимать друг друга. В 2005 году банки направили в службу более 3 млн сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, что более чем в 2 раза превышает показатель 2004 года. В то же время ряд банков не выполняет в должной мере все требования законодательства. Например, в прошлом году более 20 кредитных организаций не представили ни одного сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, а некоторые кредитные организации умышленно «засоряют» систему Росфинмониторинга заведомо неправильными сообщениями, пишет «Kuban.iNFO».В то же время среди банков, нарушающих «противоотмывочное» законодательство, есть кредитные организации, которые не являются ни организаторами, ни активными участниками сомнительных операций, но их подводят их клиенты. Скобелкин подчеркнул, что основными задачами Росфинмониторинга на ближайшее время являются, в частности, дальнейшее усиление комплексной работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, улучшение банковского законодательства, внедрение системы подготовки и переподготовки кадров.
