В Испании раскрыта крупнейшая международная финансовая афера.
В Испании раскрыта крупнейшая международная финансовая афера: на счетах двух иностранных банков заморожено два миллиарда евро, — говорится в опубликованном в пятницу сообщении испанской Прокуратуры по делам о коррупции, передает РИА Новости. «После проведенных в рамках операции под кодовым названием „Свитер“ обысков в мадридских и барселонских филиалах португальского банка „Эшпириту Санту“ (Espirito Santo) и в мадридском филиале Парижского национального банка (Banque National de Paris) были заморожены счета в этих банках на общую сумму в два миллиарда евро», — говорится в сообщении прокуратуры. В нем отмечается, что «обыски и выемка документов производилась с утра в четверг до утра пятницы силами 180 сотрудников Гражданской гвардии (испанской жандармерии) и Налоговой службы». Данные клиентов банков не приводятся, однако в сообщении отмечается, что речь идет не об испанских, а о международных «трестах», которые подозреваются «в незаконном вывозе капиталов в особо крупных размерах, отмывании денег и неуплате налогов». «Один из этих международных трестов, действовавших на португальском острове Мадейра, уходил от налогов, прокручивая свои капиталы в Люксембурге и Франции, перед тем, как разместить их на срочных вкладах в Испании», — сообщает прокуратура. Она подчеркивает, что «речь идет о крупнейшей международной финансовой афере, в расследовании которой принимают участия правоохранительные органы нескольких стран».
