Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков...
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков: ООО КБ «Объединенный Кредитный Альянс» и ЗАО «Городской расчетный корпоративный банк».По сообщению ЦБ, лицензии отозваны в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение к банкам мер воздействия. КБ «Объединенный Кредитный Альянс» допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненадлежащей классификации и несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере соблюдал установленные процедуры идентификации своих клиентов. Банк не выполнял нормативы обязательных резервов, несвоевременно представлял в Банк России отчетность, нарушал правила ведения бухгалтерского учета и кассовых операций. ЗАО «ГРКБ» допустило многочисленные нарушения сроков направления, порядка составления и представления сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводило рискованную кредитную политику, нарушало валютное законодательство, а также не соблюдало сроки представления отчетности в Банк России. В период с декабря 2006 года по февраль 2007 года по счетам клиентов ГРКБ осуществлены операции, имеющие признаки сомнительных сделок, на общую сумму более 60 млрд рублей. В обоих банках назначены временные администрации до момента назначения в соответствии с законодательством конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков приостановлены.
