Отозвана лицензия у очередного российского банка

Очередной российский банк лишился лицензии — на этот раз Банк России лишил права осуществления банковских операций ООО «Моспромбанк». Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, в нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов ООО «Моспромбанк» не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов и выгодоприобретателей, не направлял сообщения в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушение срока отправки таких сообщений. ООО «Моспромбанк» проводил банковские операции с юридическим лицом — нерезидентом, не являющимся кредитной организацией, что свидетельствует об отсутствии надлежащей идентификации банком своих клиентов и неисполнении им обязанности по направлению в Росфинмониторинг сведений о таких операциях, подлежащих обязательному контролю. В первом квартале 2006 года обороты по корреспондентскому счету несуществующей кредитной организации составили от 1,2 млрд руб. до 1,4 млрд руб. Кредитный портфель классифицировался банком без учета требований нормативных актов Банка России, что повлекло за собой недосоздание ООО «Моспромбанк» резерва на возможные потери. В течение последних 12 месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия, однако банк продолжал нарушать действующее законодательство и нормативные акты Банка России. Сегодня в соответствии с приказом Банка России в ООО «Моспромбанк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.