В УрФО за последние 3 года общее количество пресеченных фактов легализации доходов и имущества, добытых преступным путем, возросло в 12,6 раза, а в текущем году - еще на 23,3%. Если в 2003 году на Урале было выявлено только 38 таких преступлений, то в 2004-м - 212, в 2005 г. - 431, а в 2006 г. - 480. Во взаимодействии с окружным управлением Федеральной ...
В УрФО за последние 3 года общее количество пресеченных фактов легализации доходов и имущества, добытых преступным путем, возросло в 12,6 раза, а в текущем году — еще на 23,3%. Если в 2003 году на Урале было выявлено только 38 таких преступлений, то в 2004-м — 212, в 2005 г. — 431, а в 2006 г. — 480. Во взаимодействии с окружным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу органами правоохраны округа период пресечен ряд фактов «отмывания» средств в особо крупных размерах, полученных в результате противоправной деятельности. Так, в Тюменской области в легализации полученных от продажи героина более 1 млн 200 тысяч рублей путем совершения ряда банковских операций в отделении Сбербанка изобличена крупная наркоторговка — жительница областного центра. В «отмывании» дохода в размере свыше 1,1 млрд рублей, полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности, изобличен гендиректор ОАО «Тюменнефтегаз» Сергей Пучков. Кроме того, направлено в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера сельхозкооператива «Ембаевский», которая похитила денежные средства предприятия на сумму более 3,3 млн рублей, часть которых легализовала в коммерческих операциях. В Ханты-Мансийском автономном округе за сбыт наркотических средств и легализацию полученных от продажи героина 115 тыс. рублей к 12 годам лишения свободы осуждены Худобердыев и Одинаев. Органами правоохраны Югры привлечен к уголовной ответственности директор ООО «Премьер», занимавшийся незаконной предпринимательской деятельностью по реализации нефтепродуктов и легализовавший часть полученных от этой деятельности доходов в размере более 4 млн рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе за получение взяток, хищения и легализацию полученных этим путем средств в сумме свыше 3 млн рублей, вложенных через «подставных» лиц в коммерческую деятельность, к 7,5 годам лишения свободы осужден начальник Ноябрьского отдела управления Тюменского округа Госгортехнадзора Меньшиков. Также ямальскими органами правоохраны пресечена деятельность организованной преступной группы, членам которой предъявлены обвинения в 15 фактах легализации полученных от наркоторговли криминальных доходов путем перевода их через кредитные учреждения и снятия со счетов в Тюмени. За легализацию в ходе проведения ряда банковских операций свыше 10,7 млн рублей, похищенных путем мошеннических махинаций, по требованию прокуратуры приговором суда к 5 годам 6 месяцем лишения свободы осужден генеральный директор фирмы «Нордтрансбизнес-2» Кодечко. Изобличенная следственной частью окружного Главка МВД России в хищение денежных средств и их легализации путем проведения банковских операций на сумму 48 млн рублей заведующая кассой «Ноябрьского городского банка» Зилова осуждена к лишению свободы. С учетом особой значимости проблем борьбы с легализацией средств, добытых преступным путем, прокурорам всех территорий округа поручено принять дополнительные меры по активизации деятельности органов правоохраны на этом направлении, сообщает Управление
