Прокуратура Ярковского района Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "ТехноСити+" Дмитрия Палия. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением доходов в особо крупном размере, легализации (отмывании) денежных средств и легализации денежных средств, совершенном ...
Прокуратура Ярковского района Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении директора ООО «ТехноСити+» Дмитрия Палия. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением доходов в особо крупном размере, легализации (отмывании) денежных средств и легализации денежных средств, совершенном в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения. Как сообщает официальный сайт прокуратуры Тюменской области, следствием установлено, что общество под руководством Палия в период с августа 2006 по март 2007 года осуществляло добычу песка на территории Ярковского района без разрешительных документов (лицензии, рабочего проекта, годового плана горных работ и горноотводного акта), получив доход в сумме свыше 13,5 млн рублей. Нарушения закона были выявлены в ходе проверки исполнения законодательства в сфере недропользования. По требованию прокурора Ярковского района Калининский районный суд Тюмени 9 марта 2007 года приостановил деятельность общества. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ярковский районный суд. Расследование уголовного дела проводило СО при Ярковском РОВД Тюменской области. Надзор за следствием осуществляла прокуратура района.
