Один из крупнейших банков Германии - Commerzbank - подтвердил сообщения о том, что в отношении его пятерых бывших и действующих топ-менеджеров проводится расследование по подозрению в отмывании денег российских телекоммуникационных компаний. В рамках этого дела 19 и 20 июля прокуратура Франкфурта провела обыски в офисах банка.
Один из крупнейших банков Германии — Commerzbank — подтвердил сообщения о том, что в отношении его пятерых бывших и действующих топ-менеджеров проводится расследование по подозрению в отмывании денег российских телекоммуникационных компаний. В рамках этого дела 19 и 20 июля прокуратура Франкфурта провела обыски в офисах банка. Как сообщает РБК, ссылаясь на сообщение Commerzbank, речь идет о случае, который произошел несколько лет назад. «В настоящее время банк не может давать дальнейших комментариев, так как расследование еще не закончено», — говорится в заявлении Commerzbank. Сегодня американское издание Wall Street Journal (WSJ) сообщило о том, что Commerzbank оказался в центре расследования по делу об отмывании денег российских телекоммуникационных компаний. В течение нескольких последних дней немецкие и швейцарские власти подвергли обыску здания штаб-квартиры банка во Франкфурте-на-Майне, а также другие офисы компании. Как пишет WSJ, документы, попавшие в руки издания, говорят о том, что Commerzbank играл ключевую роль в серии сделок, направленных на «разводнение» акций государственных компаний, входящих в состав петербургского холдинга «Телекоминвест», основанного в 1994 г. В настоящее время прокуратура Германии и Швейцарии выясняет, причастен ли Commerzbank к отмыванию денег и нарушению законодательства по переводу денежных средств. Представители Commerzbank заявили, что компания сотрудничает с правоохранительными органами. Как уточняет телеканал DW, Commerzbank стоит одним из первых в списке ведущих немецких финансовых институтов, активно работающих на рынке России. В частности, широко известно его участие в кредитовании концерна «ЮКОС». Не менее известным является и еще один фигурант скандала — санкт-петербургское ОАО «Телекоминвест», один из акционеров третьего в России по размерам прибыли оператора мобильной связи «МегаФон».По версии следствия, суммы, исчисляемые миллионами долларов, переправлялись из России на счета специально созданных в оффшорных зонах липовых фирм. Затем деньги при активном участии пока шести подозреваемых, в том числе вышеупомянутых руководителей Commerzbank, отмывались и возвращались в Россию в виде инвестиций и кредитов. Кроме того, в поле зрения следователей прокуратуры попал фонд Eurokapital со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне, поскольку в настоящий момент одним из ее управляющих является бывший менеджер Commerzbank по Восточной Европе Майкл Норт. Он же одновременно возглавляет некий фонд IPOC, которому принадлежит 8% акций «МегаФона» и который, через несколько оффшоров контролирует компанию «Телекоминвест».По мнению подозреваемых, обыски спровоцированы представителями российского финансово-промышленного консорциума «Альфа-групп» — конкурентами «Телекоминвеста» в борьбе за пакет акций «МегаФона»."Сумма пока еще полностью не известна", — заявила в понедельник, 25 июля, сотрудница франкфуртской прокуратуры Дорис Мёллер-Шой, отвечая на вопрос журналистов о денежных размерах аферы. Она не подтвердила и цифру «100 миллионов евро», которая появилась на страницах ряда СМИ. Зато назвала приблизительные сроки заключения — от пяти до десяти лет, которые грозят подозреваемым в случае, если их вина в отмывании денег будет установлена.
