В России разработана Национальная концепция по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Об этом, как пишут «Известия.Ру», заявил журналистам руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков. «Эта работа сделана, концепция подготовлена в срок. Сейчас она находится в правительстве, и, думаю, будет в ближайшее время доложена президенту», — отметил Виктор Зубков.
Концепция, по его словам, отражает реальную ситуацию в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, сложившуюся в России, а также содержит меры, направленные на повышение эффективности борьбы с отмыванием доходов. В том числе, как сказал руководитель Росфинмониторинга, концепция содержит «предложения по изменению законодательства, но они не существенны, поскольку российское законодательство в основном адаптировано к международному и не должно претерпеть значительных изменений».
В частности, отметил Зубков, документ не содержит предложений расширить в законодательстве список организаций, обязанных предоставлять в Росфинмониторинг информацию о сомнительных сделках. В действующем законодательстве «уже учтены практически все требования и рекомендации ФАТФ», — отметил Зубков.
На сегодняшний день концепция согласована практически со всеми министерствами. «Еще два-три министерства должны ее посмотреть, и после этого она будет доложена президенту" — заверил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу.
