29 апреля в Москве состоялась VI Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие саморегулируемых организаций и надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма». Организаторами конференции выступили Ассоциация российских банков, Банк России, Федеральная служба по финансовому мониторингу с участием Государственной Думы Р Ф и международных организаций."С удовольствием и интересом побывал на этой конференции, — делится впечатлениями президент ЗАО «МЕГА БАНК» Юрий Зобнин. — Кроме руководителей российского ЦБ и Росфинмониторинга с интереснейшими докладами выступили представители различных структур международного сообщества в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Сегодня все признают, что Россия, включенная ранее в «черный» список FATF, за последние годы превратилась в лидера международного масштаба, который активно занимается указанной выше проблемой, принимает весомое участие в работе соответствующих транснациональных организаций. И даже возглавляет некоторые из них, оказывая авторитетное и определяющее влияние на политику противолегализационной деятельности мирового финансового сообщества. На этом фоне, думаю, российских банкиров постоянно терзает острое чувство досады по поводу несовершенства нашего законодательства сфере противодействия легализации преступных доходов, поспешности, с которой принимаются некоторые законы, в частности № 275-ФЗ, наличия целого пула постоянно обсуждаемых, но не решаемых проблем, вопросов и претензий, предъявляемых банковским сообществом к надзорной практике Банка России и Росфинмониторинга. D этой связи лично мне стало легче, когда я услышал из уст ряда иностранных участников конференции те же вопросы без ответа, сомнения и недоумения, такой же «крик души», что слышится и на российских просторах финансового рынка. Это значит, что мы находимся «на передовой» и деятельность российских коммерческих банков в этом вопросе не только трудоемка, но актуальна и разумна. Кроме того, обращаю внимание заинтересованных лиц на последнюю разработку Ассоциации российских банков — «Методические рекомендации коммерческим банкам по вопросам противолегализационной работы». Этот своевременный и полезный документ был также представлен на конференции".
Неудобно на сайте? Читайте самое интересное в
Telegram и самое полезное в
Vk.
