Возбуждено уголовное дело по факту осуществления организованной группой незаконной банковской деятельности.
Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело по факту осуществления организованной группой незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 2 ст. 172, ч. 4 ст. 1741 Уголовного кодекса Российской Федерации).Как сообщает пресс-служба следственного комитета, с октября 2007 года руководители и сотрудники столичного банка, а также иные лица, создали без регистрации обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией, однако не имеющей в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» лицензии на осуществление банковских операций. Игнорируя существующий порядок разрешения банковской деятельности и контроля за ее осуществлением, и действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, указанные лица в составе организованной группы управляли фиктивными организациями и их счетами в различных российских банках, совершали незаконные банковские операции, а именно: открытие и ведение лицевых счетов юридических лиц; осуществление расчетов по поручению юридических лиц по банковским счетам; инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц; куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах. За осуществление расчетов взималась плата, составляющая в среднем 4,5% от суммы проводки. Так, с 28 декабря 2007 года по 04 февраля 2008 года по счетам подконтрольных организаций были произведены перечисления денежных средств на сумму свыше 3,7 млрд рублей, при этом извлечен доход около 170 млн рублей.
