Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций: ЗАО "Банк развития и инвестиций" (ЗАО "БРИ", Москва) и КБ "Хасавюртовский" (Дагестан).
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций: ЗАО «Банк развития и инвестиций» (ЗАО «БРИ», Москва) и КБ «Хасавюртовский» (Дагестан)."Банк развития и инвестиций", по сообщению ЦБ, не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, задерживал более чем на 15 дней представление ежемесячной отчетности. Банк допускал нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в Банке России, а также не выполнял предписания ЦБ. В нарушение введенного Банком России запрета на осуществление отдельных банковских операций ЗАО «БРИ» в течение февраля-марта 2007 года осуществило платежи в пользу банков-нерезидентов на сумму более 2 млрд рублей и приобрело валюту на общую сумму 228 млн рублей, а также открыло новый корреспондентский счет в другом банке, обороты по которому составили 6 млрд рублей. В марте 2007 года банк фактически прекратил свою деятельность. У КБ «Хасавюртовский» лицензия отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк не направлял сообщения в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушал срок отправки соответствующих сообщений. Кроме того, банк не обеспечил сохранность информации о своих клиентах в течение установленного законом срока. В ЗАО «БРИ» и КБ «Хасавюротовский» назначены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов в соответствии с федеральными законами приостановлены.
