Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил об отзыве лицензий у двух кредитных организаций.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил об отзыве лицензий у двух кредитных организаций. ООО «Коммерческий банк профсоюзных организаций г. Москвы» (КБ «Профбанк») направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в Банке России. В сентябре-октябре 2006 года через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 9 клиентам на сумму 12 млрд рублей; физическим лицам продана иностранная валюта — 300 млн долларов США и 106 млн евро. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. Международный коммерческий банк «Бадр-Форте Банк» (Москва) допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал обязательные нормативы ликвидности, порядок формирования резервов по ссудам, а также не выполнял требования предписания Банка России. В октябре 2006 года у банка имелись основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В мае — августе 2006 года по счетам клиентов МКБ «Бадр-Форте Банк» (ЗАО) проведены операции в размере 33,8 млрд руб., имеющие признаки сомнительных сделок. В обоих банках назначены временные администрации, полномочия исполнительных органов приостановлены.
