Банк России с 8 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Алмаззолото банк" (Москва). Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
Банк России с 8 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «Алмаззолото банк» (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ, передает AK&M.Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. Как пишет ЦБ, кредитная организация осуществляла высокорискованную кредитную политику, связанную с занижением рисков и недосозданием соответствующих резервов, направлением выданных заемщикам денежных средств на погашение обязательств других заемщиков перед банком. Деятельность «Алмаззолото банка» была убыточной. При этом отчетность его не отражала фактического положения вещей. С 8 сентября в «Алмаззолото банке» назначена временная администрация во главе с сотрудником МГТУ Банка России Надеждой Сааковой. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. Напомним, «Алмаззолото банк» основан в 1994 году, его уставный капитал равен 66 млн руб. По данным на начало II квартала, крупнейшими акционерами банка были Андрей Шмаков, Кира Лукьянова, Валерий Чохонелидзе, Оразмамед Мириев и Алексей Осипов. Также с 8 сентября ЦБ отозвал лицензию у «Арбат-Банка». ЦБ установил многочисленные факты нарушения «Арбат-банком» законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не фиксировал данные об идентификации клиентов-физических лиц. В банке отсутствовал должный контроль за формированием кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые ЦБ неоднократно применялись меры воздействия. В текущем году банк выдал своим клиентам денежной наличности в сумме более 22 млрд руб. (якобы на закупку сельскохозяйственной продукции и покупку ценных бумаг), при валюте баланса банка — 475 млн руб. С 8 сентября в «Арбат-Банк» назначена временная администрация во главе с сотрудником
