Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО Коммерческий банк "ИНТЕРКОНТАКТ". Решение о применении крайней меры воздействия, как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, принято в связи с тем, что "ИНТЕРКОНТАКТ" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов..
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО Коммерческий банк «ИНТЕРКОНТАКТ».Решение о применении крайней меры воздействия, как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, принято в связи с тем, что «ИНТЕРКОНТАКТ» допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал существенные нарушения установленного порядка идентификации своих клиентов и выявления сомнительных операций. В последнее время проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также осуществление платежей, в том числе квалифицируемых как фиктивный импорт товаров и услуг, являлось единственным видом деятельности КБ «ИНТЕРКОНТАКТ». С декабря 2004 года по февраль 2006 года клиентами банка по сделкам, имевшим необычный характер, был осуществлен перевод денежных средств в общем объеме около 125 млрд рублей в пользу получателей, расположенных в оффшорных зонах, или имеющих счета в банках-нерезидентах, не осуществляющих мер по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. С сегодняшнего дня в КБ «ИНТЕРКОНТАКТ» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации назначена ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Надежда Саакова.
