Генпрокуратура намерена ужесточить контроль за переводом денег за границу. Заместитель генпрокурора России Владимир Колесников выступил с предложением выработать такой закон, который позволит силовикам тщательнее контролировать перевод денежных средств за границу. В частности, по его мнению, к подозрительным надо отнести переводы от 40 тысяч долларов.
Генпрокуратура намерена ужесточить контроль за переводом денег за границу. Как пишут «Новые известия», заместитель генпрокурора России Владимир Колесников выступил с предложением выработать такой закон, который позволит силовикам тщательнее контролировать перевод денежных средств за границу. В частности, по его мнению, к подозрительным надо отнести переводы от 40 тысяч долларов. «Необходимо создать комплекс законов, который позволит правоохранительным органам контролировать трансакции на большие суммы, — сообщил г-н Колесников. — Если уж ты переводишь 40 тысяч долларов за границу, объясни, где ты их взял». Эта мера, по его мнению, позволит выбить из-под терроризма финансовую базу и «ликвидировать каналы поставки денег преступным группировкам».Поскольку конкретных федеральных законов, нуждающихся в модернизации, прокурор не назвал, в его очередном предложении при желании можно найти много смыслов. Трансакциями на большие суммы, которые желает контролировать Генпрокуратура, может быть бухгалтерская проводка, сделка с ценными бумагами, банковская операция по переводу денежных средств с одного счета на другой, наконец, просто сделка, сопровождаемая взаимными уступками. Однако, по мнению эксперта Института открытой экономики Алексея Буздалина, существующая система валютного контроля и так позволяет прокуратуре, если у нее есть подозрения относительно законности операций как физических, так и юридических лиц, обращаться за информацией в банки. Они обязаны предоставлять все сведения о «подозрительных» платежах. «В банках на каждого клиента есть отдельная папка, в которой суммируется информация: когда, куда, на основании какого контракта или договора переводились деньги, — пояснил эксперт. — В данном случае, насколько я понимаю, речь идет не о создании принципиально новой системы, а об облегчении доступа к этой информации со стороны прокуратуры».Есть и еще одна трактовка заявления Владимира Колесникова. «Не исключено, что силовики наконец решили взять под контроль систему денежных переводов без открытия счета. В начале года ЦБ в первый раз опубликовал отчет о переводах за границу. Речь идет о миллиардах долларов», — рассказал газете один из участников финансового рынка. Действительно, сейчас, чтобы не возбудить интерес финансовой разведки, по закону за один раз за границу можно перевести не более 5 тысяч долларов. И, судя по всему, этой возможностью граждане активно пользуются. По данным ЦБ, опубликованным в конце января, только за первые три квартала 2004 года физические лица перевели из России 1 млрд 367 млн долларов. Это почти на 60% больше, чем в 2003 году. Основная валюта перевода — доллары. Впрочем, как пояснили в Федеральной службе по финансовому мониторингу, когда дробят суммы перевода, пытаясь скрыть общий объем, это вызывает не меньшее подозрение и дает основания считать операцию подозрительной.
