Росфинмониторинг составил список, содержащий порядка тысячи экстремистских организаций, о финансовых сделках с которыми страховщики обязаны сообщать в этот надзорный орган, заявил заместитель начальника управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Сергей Фрейдлин.
Росфинмониторинг составил список, содержащий порядка тысячи экстремистских организаций, о финансовых сделках с которыми страховщики обязаны сообщать в этот надзорный орган, заявил заместитель начальника управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Сергей Фрейдлин. На семинаре в Федеральной службе страхового надзора на тему «О требованиях к страховым организациям по выполнению федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» он привел перечень сделок, о которых страховщики обязаны сообщать в Росфинмониторинг — пишет «GZT.Ru». При этом Фрейдлин подчеркнул, что наиболее важный пункт «касается операций с денежными средствами, в которых хотя бы один из участников сделки является членом экстремистской организации». Если страховая компания совершила сделку с участником этого списка, она сразу же обязана сообщить об этом в финансовую разведку, причем это может быть любая сделка, например, выплата за украденный автомобиль или выплата по договору страхования жизни, отметил Фрейдлин, добавив, что такие списки могут получить все страховые компании — уточняет «NEWSru.com».Кроме того, он сообщил, что «существует 12 кодов, при которых организация подпадает под обязательный контроль». В частности, в перечне одно из важных мест занимают сделки в рамках долгосрочного страхования жизни. Представитель Росфинмониторинга добавил, что это касается сделок на сумму более 600 тысяч рублей. По его словам, страховщик также обязан сообщить в Росфинмониторинг информацию о сделке, в рамках которой осуществляется страхование имущества на сумму более 3 млн рублей. Фрейдлин добавил, что это касается всех сделок с недвижимостью, совершенных после сентября 2004 года. Помимо этого, страховщики обязаны сообщать Росфинмониторингу о сделках, при которых в уставный капитал страховой компании единовременно наличным платежом перечислены средства на сумму больше 600 тысяч рублей от физического лица. Подозрительными также могут считаться зачисления или перевод на счет страховщика денежных средств, если хотя бы одной из сторон операции является физическое или юридическое лицо, имеющее регистрацию или проживающее в государстве, которое не является участником FATF, или если это лицо находится в «черном списке"FATF. Согласно требованиям, также необходимо сообщать в надзорный орган о получении кредитов или займов от таких лиц.
