Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) России имеет претензии к ряду мелких российских банков в связи с подозрениями в отмывании денежных средств. Как передает Reuters, об этом сегодня заявил глава службы Виктор Зубков.
«Таких банков немного, можно на пальцах двух рук пересчитать… Они не крупные, мелкие», — сказал он.
В прошлом году действия регулирующих органов в отношении банков, подозреваемых в отмывании средств, спровоцировали локальный банковский кризис, пик которого пришелся на минувшее лето, напоминает Reuters.
По словам представителей банковского сообщества, среди участников финансового рынка получили распространение «черные списки» банков, к которым, якобы, власти имеют претензии и готовы лишить из лицензий. В начале марта первый зампред ЦБР Андрей Козлов отметил, что Банк России уже отозвал лицензии и двух мелких банков, активно занимавшихся теневыми операциями, и намерен сделать это в отношении еще двух банков.
Зубков также сообщил, что служба по финансовому мониторингу ведет 8 дел, имеющих международный характер, при этом вовлеченные в эти дела суммы колеблются от $ 5−6 млн. до $ 40 млн.
«Дела довольно перспективные с судебной точки зрения, но времени на них уходит очень много», — сказал Зубков, не уточнив характера расследований. Он также сообщил, что за последний год значительно уменьшился объем средств, выводимых за рубеж по фиктивным контрактам. «Если в 2003 году уходило много денег за рубеж по фиктивным схемам, то в 2004 году эта сумма вдвое уменьшилась, и бы работаем над тем, чтобы свести ее на нет», — сообщил глава ФСФМ.
