ФБР заподозрило в незаконной торговле бриллиантами компанию Никиты Михалкова

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о незаконной сделки с бриллиантами. Прокуратура Челябинской области совместно с региональным управлением ФСБ России провела проверку законности деятельности ООО «ЧелПром-Даймонд» и DUNDELA LIMITED. По данным СМИ совладельцем фирмы является режиссер Никита Михалков.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры, в 2012 году между ООО «ЧелПром-Даймонд» и DUNDELA LIMITED был заключен контракт на поставку бриллиантов на общую сумму 10 млн. долларов США (320 миллионов рублей). В последующем, между организациями было заключено допсоглашение. По нему стоимость поставляемого товара составила 1 млн. 250 тыс. долларов США. В июле 2013 году предприятия подписали акт приема-передачи, согласно которому покупателю перешло право собственности на товар общей массой 1479, 75 карат в количестве 11 695 штук.

В ходе проверки установлено, что данная сделка является незаконной, нарушающей Федеральный закон № 41 от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» поскольку DUNDELA LIMITED является не резидентом, на территории Российской Федерации, не имеет зарегистрированного в установленном порядке представительства и не состоит на специальном учете в территориальной инспекции пробирного надзора.

По результатам проверки старшим следователем Управления ФСБ России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 (незаконный оборот природных драгоценных камней, группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.