Банк России отозвал сегодня лицензии у двух столичных банков - ООО "Экспортбанк" и ООО КБ "Диамонд-банк". Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято в связи с неоднократным нарушением кредитными организациями в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации ...
Банк России отозвал сегодня лицензии у двух столичных банков — ООО «Экспортбанк» и ООО КБ «Диамонд-банк». Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято в связи с неоднократным нарушением кредитными организациями в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, в деятельности Экспортбанка выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в части нарушения срока отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также несвоевременного обновления информации по своим клиентам.
ООО КБ «ДИАМОНД-БАНК» допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
В декабре 2006 — апреле 2007 года клиентами ООО КБ «ДИАМОНД-БАНК» были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд рублей.
В обоих банках назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
