Банк России отозвал еще две лицензии: у банка "Индустриальный" (КБИ Банк) и Интернационального торгового банка (КБ "ИТ-Банк").
Банк России отозвал еще две лицензии: у банка «Индустриальный» (КБИ Банк) и Интернационального торгового банка (КБ «ИТ-Банк»).КБИ Банк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, банк не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. На протяжении 2008 года и первой половины 2009 года резидентами-клиентами КБИ Банка систематически и в крупных масштабах проводились операции, связанные с переводами денежных средств в пользу нерезидентов по различным сомнительным сделкам с товарами. Денежные средства переводились в пользу иностранных компаний, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах (Британские Виргинские острова, Белиз), Великобритании, Новой Зеландии и являющихся клиентами банков Латвии, Кипра, Эстонии, Турции. ИТ-Банк в связи с проведением высокорискованной кредитной политики полностью утратил собственные средства (капитал). При этом кредитная организация не соблюдала обязательные нормативы и представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывающую основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).По сообщению Центробанка, в обеих кредитных организациях назначены временные администрации. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.
