Почти половина денег в России — «грязные», заявил председатель российской «финансовой разведки» — комитета РФ по финансовому мониторингу — Виктор Зубков. «В России очень большой объем грязных денег, мы считаем, что он составляет до 40−50% всего денежного оборота», — сказал Виктор Зубков в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». По его словам, основными источниками «грязных денег» в России является мошенничество и криминал, прежде всего наркотики.
Вместе с тем, за год своего существования «финансовой разведкой» уже отработаны пути выявления «нечистых» денег, в частности, создана система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Она включает в себя службы внутреннего контроля в банках и других организациях, проводящих операции с денежными средствами и иным имуществом, которые направляют информацию о финансовых операциях в комитет по финансовому мониторингу. Напомним, что интерес вызывают операции объемом свыше 20 тысяч долларов, а также операции, содержащие подозрительные признаки.
