Из России через банки прибалтийских государств было «перекачано» в офшоры более 295 млрд рублей с начала года. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ). Как отмечает ФСФМ, наблюдается тенденция изменения схем вывода денежных средств за рубеж. В частности, «очевиден рост объемов вывода капиталов из России с использованием каналов оффшорного транзита, то есть вывода финансовых средств из России на счета оффшорных компаний, открытых в кредитных организациях третьих стран». Основные каналы оффшорного транзита при этом проходят через банки прибалтийских государств. В сообщении также отмечается, что Росфинмониторинг разработал алгоритм, позволяющий на основе мониторинга финансовых операций системо- и градообразующих предприятий спрогнозировать возникновение таких социально опасных проявлений, как «синдром Пикалево». Служба передает выявляемую информацию в Генпрокуратуру Р Ф и правоохранительные органы, сообщает «Strana.ru».Росфинмониторинг также продолжает проводить усиленный мониторинг предприятий, получивших кредитные средства в рамках оказания господдержки. ФСФМ сообщает, что в первом квартале 2009 года более 1,6 тыс. из 4 тыс. преступлений, выявленных по статье 174−1 УК РФ (так называемое «самоотмывание»), совершено в кредитно-финансовой сфере, свыше 1,3 тыс. преступлений — в сфере потребительского рынка. Такая тенденция сохранялась на протяжении всего первого полугодия 2009 года. Как сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, слова которого приведены в пресс-релизе, преступные капиталы все чаще используются для кредитования частного бизнеса, подменяя собой легальный банковский сектор. В качестве примера приводится недавно завершившееся дело по ряду компаний в Сибирском федеральном округе, предоставлявших незаконные банковские услуги. По данным ФСФМ, на банковские счета этих компаний в безналичной и наличной форме привлекались денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Организаторы схемы вели учет поступивших денежных средств способом, характерным для банковского учета. При этом клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими средствами. Ведение счетов «клиентов» осуществлялось при помощи системы удаленного доступа «банк-клиент». Псевдо-банковская организация выполняла распоряжения «клиентов» о перечислении и выдаче денег и получала за это комиссионное вознаграждение. В первом полугодии осуществлено около 600 проверок поднадзорных Росфинмониторингу организаций. По результатам этих проверок выявлено более 7,5 тысячи операций, по которым не были представлены сведения в Росфинмониторинг, на общую сумму более 65 миллиардов рублей, сообщает «Кредит.ру» со ссылкой на «РИА Новости».Всего за первое полугодие текущего года Росфинмониторингом получено порядка трех миллионов сведений от подотчетных организаций по операциям с денежными средствами и иным имуществом на общую сумму около 33 триллионов рублей.
Неудобно на сайте? Читайте самое интересное в
Telegram и самое полезное в
Vk.
