Очередная кредитная организация лишилась лицензии - на этот раз крайняя мера Банка России была применена к Обществу с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Деловой накопительный банк" ООО "Делна банк". "Делна банк" допускал нарушения порядка формирования резервов на возможные потери по ссудам, предоставления отчетности в Банк России
Очередная кредитная организация лишилась лицензии — на этот раз крайняя мера Банка России была применена к Обществу с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Деловой накопительный банк» ООО «Делна банк». Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, решение о применении крайней меры воздействия — отзыва лицензии на осуществление банковских операций у «Делна банка» принято в связи с неисполнением этой кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное в течение одного года применение к ней мер в порядке надзора."Делна банк" допускал нарушения порядка формирования резервов на возможные потери по ссудам, предоставления отчетности в Банк России, несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял идентификацию клиентов, а также допускал иные нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Так, за несколько месяцев 2005 года в ООО «Делна банк» осуществлено сомнительных операций на сумму более 27 млрд рублей. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов. С 27 февраля 2006 года в соответствии с приказом Банка России в ООО «Делна банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.
