Банк России сообщает об очередном отзыве лицензии на осуществление банковских операций- на этот раз под раздачу попала кредитная организация Акционерный коммерческий банк "Алекскомбанк".
Банк России сообщает об очередном отзыве лицензии на осуществление банковских операций- на этот раз под раздачу попала кредитная организация Акционерный коммерческий банк «Алекскомбанк». Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением «Алекскомбанклм» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. АКБ «Алекскомбанк» допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Банк не соблюдал порядок формирования резервов по ссудам, нарушал кассовую дисциплину, а также не выполнял требования предписания Банка России. В первую декаду июля 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, превысил в рублевом эквиваленте 2 млрд руб. Участниками таких операций являлись две иностранные компании — клиенты АКБ «Алекскомбанк» ЗАО, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами эстонских, украинских, киргизских и молдавских банков. В соответствии с приказом Банка России
