Банк России сурово наказал НКО "НРКО"

Банк России отозвал лицензию у очередной кредитной организации. Теперь права на осуществление банковских операций лишена Небанковская кредитная организация «Национальное расчетно-кредитное общество» НКО «НРКО». К столь суровым мерам Банку России пришлось прибегнуть в связи с неисполнением НКО «НРКО» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая применение мер в порядке надзора. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России. НКО «НРКО» (ООО) допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В деятельности НКО «НРКО» (ООО) выявлены многочисленные нарушения банковского законодательства при организации кассовых операций, учетной политики. Кредитной организацией не создана служба внутреннего контроля и не разработаны соответствующие документы, регламентирующие политику НКО «НРКО» (ООО) по основным направлениям деятельности. Деятельность кредитной организации была подвержена высоким операционным рискам. Характер и масштаб допущенных нарушений свидетельствовали о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов. С 30 марта 2006 года в соответствии с приказом Банка России в эту кредитную организацию назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.