Банк России продолжает "чистку рядов" кредитных организаций - на этот раз лицензии на осуществление банковских операций лишился ООО КБ "Арчекас". Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России...
Банк России продолжает «чистку рядов» кредитных организаций — на этот раз лицензии на осуществление банковских операций лишился ООО КБ «Арчекас».Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное в течение одного года применение к ней мер в порядке надзора. Банк «Арчекас» допускал нарушения правил ведения бухгалтерского учета, не выполнял требования по организации кассовых операций, не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу (или направлял с нарушением установленного срока) сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал другие нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации преступных доходов. В феврале 2006 года ООО КБ «Арчекас» «обнаналичил» 5,7 млрд рублей. При этом банк не располагал документами, подтверждающими необходимость использования клиентами столь крупных сумм денежной наличности. Деятельность банка свидетельствовала о создании реальной угрозы интересам его кредиторов. С 30 марта 2006 года в соответствии с приказом Банка России в ООО КБ «Арчекас» назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения (в соответствии с Федеральным законом) конкурсного управляющего либо назначения в соответствии ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
