Банда банкиров и авторитет "Джуба" отмыли 200 млрд рублей и $390 млн

МВД России и Финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества банкиров, которые незаконно обналичили свыше 200 миллиардов рублей, 391 млн. долларов и 66 млн евро. Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций. Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России совместно со следственным комитетом при МВД России изъяли документы в офисе коммерческого банка «Век Банк», через который длительное время отмывало деньги организованное преступное сообщество. В него входили ряд руководителей и сотрудников ООО КБ «Век Банк», КБ «Новая экономическая позиция», а также руководители других кредитных организаций (всего их более 10). Как сообщили «Вслух.ру» в пресс-служба ДЭБ МВД России, в офисах изъяты материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности ряда кредитных организаций, расположенных в Москве и других регионах РФ. Также изъяты документы в отношении «оптовиков», т. е. лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были «отмыты» с использованием противоправных схем. При непосредственном участии сотрудников Финансовой разведки (Росфинмониторинга России) в рамках расследования уголовного дела налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии и ряда других стран. В результате установлены счета и фирмы, занимавшиеся этой преступной деятельностью. По санкции австрийского суда наложены аресты на денежные средства, находящиеся на счетах фигурантов дела. Установлены и другие организованные преступные сообщества, осуществлявшие незаконные финансовые операции с использованием реквизитов кредитных организаций. Так, одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет уроженец г. Тбилиси «Джуба». Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств в Грузию, Латвию, США и т. д. До последнего времени преступное сообщество контролировало более 8 кредитных организаций, расположенных в Москве, имело устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры. Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств. Преступным сообществом были осуществлены активные мероприятия по получению бюджетных средств в сумме более 3 млрд руб. под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством. Согласно имеющейся информации, интересы данной группировки активно лоббируются отдельными должностными лицами Минфина и Банка России. Группировка располагает также коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах РФ. Денежные потоки преступное сообщество легализовывало через ОАО КБ «Принт Банк», ООО КБ «Век-Банк», КБ «Инвесткомбанк Бэлком», УКБ «Центурион» и др. Все эти банки поплатились лицензиями. Доход только от незаконных банковских операций превышал 500 тыс. дол. США в день. Установлено, что «Джуба» имеет поддельный паспорт и находился на территории РФ незаконно. Паспорт ему был выдан на основании поддельного штампа регистрации. До настоящего времени он продолжает попытки осуществлять противоправную деятельность в стране. Более того, 8 октября он отбыл в Ниццу с транзитом в Монако с целью приобретения недвижимости. Вылет криминальный авторитет осуществил через «Зал официальных делегаций» аэропорта «Шереметьево-2», который предоставляется только руководителям федерального уровня в отличие от VIP зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе. Этот криминальный авторитет имеет тесные взаимоотношения с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами. Известен факт его высказывания в одном из московских казино, что его деньги идут на «маленькую победоносную войну». Охраняют этого преступного авторитета боевики, участвовавшие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией.