Структурами проводится активная информационная и рекламная политика по формированию и расширению клиентской базы.
Перечень структур, в отношении которых поступила информация, содержащая признаки осуществления ими деятельности по построению «финансовых пирамид», опубликовало Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе на своем сайте. «В ФСФР России и ее региональные отделения поступают сведения о деятельности в регионах Российской Федерации структур, имеющих признаки „финансовых пирамид“, осуществляющих привлечение денежных средств физических лиц под высокие проценты для инвестирования, в том числе, в инструменты рынка ценных бумаг, — говорится в сообщении Регионального отделения ФСФР. — Такими структурами проводится активная информационная и рекламная политика по формированию и расширению клиентской базы. При этом у отдельных компаний в рекламных материалах имеются ссылки на наличие несуществующих лицензий ФКЦБ России /ФСФР России, а также на наличие у организации и/или ее сотрудников лицензий биржевого посредника и/или биржевого брокера, выданных ФСФР России, и квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка».Основными признаками «финансовых пирамид», по мнению экспертов, являются: — отсутствие в рекламных объявлениях номера лицензии, указание номера чужой лицензии или своей лицензии, но на другой вид деятельности;- обещание в рекламе процентных выплат по привлеченным средствам по ставке, в разы выше средней по рынку или обещание гарантированных процентов;- неспособность компании подтвердить свою деятельность — куда размещаются средства и где можно проверить информацию о размещение;- использование в рекламе и объявлениях названия и фирменной символики известных компаний;- ознакомление с договором только в офисе компании или при личной встрече;- отсутствие организации в числе членов саморегулируемых организаций;- прием денежных средств без выдачи квитанций или других бухгалтерских документов, подтверждающих их внесение;- распространение рекламы в основном в газетах бесплатных объявлений и на интернет-сайтах, а также использование спама для привлечения клиентов. В перечне структур, в отношении которых поступила информация, содержащая признаки осуществления ими деятельности по построению «финансовых пирамид», фигурирует и компания из тюменского региона. Перечень структур, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела (по информации из открытых источников):1. Compass Group Corporation (Адрес: зарегистрирована в соответствии с законодательством государства Commonwealth of Dominica, юридический адрес: 12th Street, Canefield 152, Commonwealth of Dominica; согласно информации размещенной на сайте, на территории Российской Федерации CGC открыты 2 представительства в Москве, представительство в г. Серпухов и в г. Норильск. Электронный адрес: www.compassinvest.ru).2. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый капитал Урал» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620 000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 47, к. 1. ИНН: 6 670 175 543. Ранее Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Альфа капитал»).3. Общество с ограниченной ответственностью «Корвет» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620 062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 97а, оф. 127. ОГНР: 1 069 670 042 540. ИНН: 6 670 113 579).4. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Восход» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 452 680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, д. 77. ОГНР: 1 070 264 001 653. ИНН: 264 056 415).5. Потребительский кооператив «Кредитинвест плюс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Санкт-Петебург, Лиговский пр., д. 29, оф. 207. ОГНР: 10 747 703 004 947. ИНН: 4 703 097 794).6. Открытое акционерное общество «Финансовая группа «Капитал» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 454 048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д.7А. ИНН: 7 447 104 806, почтовый адрес: 454 080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 77, корпус А. Электронный адрес: www.fgcapital.ru).7. Общество с ограниченной ответственностью «Анда финанс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 123 242, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4−6, стр. 3):7.1. Общество с ограниченной ответственностью «ИЭкс Ипвестмент Групп» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 123 242, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4−6, стр. 3). От имени ООО «ИЭкс Инвестмент Групп» на территории Российской Федерации действуют следующие организации:7.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Баренцев-инвест» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 183 038, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 44, 2 этаж).7.1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Вятка-Инвест» (Адрес: 610 027, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101).7.1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Траст Инвест» (Адрес: г. Тамбов, ул. Дзержинского, д. 16а, оф. 208).7.1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Волга Инвест» (г. Кузнецк).8. Общество с ограниченной ответственностью «Эпл-Траст Тюмень» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 625 026, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 84/1, оф. 304. ИНН: 7 203 204 877).9. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый капитал союз» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620 000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 80, к. 2. ОГРН: 1 076 672 028 883. ИНН: 6 672 239 633).10. Потребительское общество «Уралпродторг» (Адрес (местонахождение) юридического лица: Саратовская обл., г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д. 128 А. ОГРН: 1 076 453 000 150. ИНН: 6 453 090 540). Представительство в г. Екатеринбурге (г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д.41).11. Общество с ограниченной ответственностью «КМ-Сервис» (сведения о местонахождении отсутствуют).12. Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз «Виват» (г. Иркутск).13. Потребительское общество «Горпродторг» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 410 052, Саратовская обл., г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д. 128А). Представительство в Тольятти (г. Тольятти, Приморский б-р, д. 28). 14. Кредитно-потребительский кооператив граждан «Капитал Союз Кредит» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620 100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 47. ИНН: 6 670 109 646. КПП: 6 677 001 001. ОГРН: 1 069 670 014 941).15. Кредитно-потребительский кооператив граждан «Союз Кредит» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620 100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 80, к. 2. ИНН: 6 672 204 246. ОГРН: 1 069 672 025 543).16. Кредитно-потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Партнёрство» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620 100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 80, к. 2. ИНН: 6 672 190 410. ОГРН: 1 056 604 449 758).17. Кредитно-потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Содружество» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620 010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 13. ИНН: 6 674 116 468. ОГРН: 1 036 605 207 100).18. ООО «Онега» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 445 040, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 70, оф. 222. ИНН: 6 321 129 409. ОГРН: 1 036 301 119 370).19. Потребительское общество «Возрождение» (Адреса: г. Москва, Казарменный пер., стр. 4, оф. 54; г. Тольятти: ул. Дзержинского, д. 76, оф. 318а; ул. Дзержинского, д. 70, оф. 304; б-р Гая, д. 19, оф. 1/1; б-р Ленина, д. За, оф. 4; ул. Громовой, д. 2а, оф. 4; г. Самара: ул. Ново-Вокальная, д. 5, оф. 2; ул. Циолковского, д. 1а; р-н Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская, 65А; г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 10-В; г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, оф. 808; г. Пенза: ул. Калинина, д. 156, оф. 1; ул. Володарского, д. 72/12; г. Казань, ул. Пушкина, д. 42А; г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 82; г. Саратов, ул. Рахова, д. 108, оф. 65).20. Коммандитное товарищество «Торговый дом «СеверСинтез и компания» (Адрес: 160 035, Вологда, ул. Козленская, д. 42).21. Кредитный потребительский кооператив граждан «ИнвестКапиталПлюс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 70, кор. 2, офис 1. ИНН: 276 096 571. ОГРН: 1 050 204 340 713).22. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал +» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Тольятти, б/р Гая, д. 19, оф.2/4. ИНН: 6 321 185 474. ОГРН: 1 076 320 006 520).23.Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Частные инвестиции» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 454 084, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 97 «а». ОГРН: 1 057 421 531 463. ИНН: 7 447 081 919).24. Потребительское Общество Взаимного Страхования «Финанс-Кредит» (Адрес: 692 900, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3, офис 605).25. Потребительское общество «Дружба» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 410 052, Саратовская обл., г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 128А. Филиал в г. Екатеринбурге: ул. Фрунзе, 41. ИНН: 6 453 102 925. ОГРН: 1 086 453 006 199).26. Кредитный потребительский кооператив граждан «Росгражданкредит» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 125 362, г. Москва, ул. Лодочная, д. 17, офис 2; 400 074, г. Волгоград, ул. 10 Дивизии НКВД, 5а. ИНН: 3 441 022 444).27. Ипотечный потребительский ссудосберегательный кооператив «Жильё в кредит» (Адрес (местонахождения) юридического лица: г. Иваново, ул. Палехская, д. 13. ОГРН: 1 053 701 099 825).28. Кредитный потребительский кооператив граждан «Сибирская касса взаимопомощи» (г. Томск, г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Омск, г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Красноярск, г. Сочи, г. Краснодар).29. Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитфинанс» (г. Уфа)Перечень структур, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались (по информации, имеющейся в ФСФР России):1. Общество с ограниченной ответственностью «Технолоджис» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 115 184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 20, стр. 2. Фактический адрес: г. Москва, ул. Чайнова, д. 18. ОГРН: 5 077 746 826 394. ИНН: 7 702 642 629).2. Кредитный потребительский союз «АЗИМУТ» (Адрес: 195 197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 15, корпус 3, офис № 107-Ю (Бизнес-Центр «Кондратьевский»).3. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Константа-Бизнес» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 625 048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 29. ОГРН: 1 067 203 346 495. ИНН: 7 202 152 432. Электронный адрес: www. constanta-business.ru).4. Общество с ограниченной ответственностью «Интвэй Инвестмент» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 127 015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 1. ИНН: 7 716 535 810. ОГРН: 1 057 748 816 146. Прежнее наименование ООО «Оптимум Инвестмент»).5. Закрытое акционерное общество «Интвэй Инвест» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 127 015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2. ИНН: 7 718 576 805. ОГРН: 1 057 748 816 146).6. Общество с ограниченной ответственностью «Авенатор» (сведения о местонахождении отсутствуют).7. Общество с ограниченной ответственностью «Тигрис» (сведения о местонахождении отсутствуют).8. Кредитный потребительский кооператив граждан «РусФинанс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620 151, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9А-306. ОГРН: 1 069 671 056 960. ИНН: 6 671 201 161).9. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Изумруд» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 454 091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Либкнехта, 2−87. ОГРН: 1 087 451 007 115. ИНН: 7 451 267 200).10. Потребительский кооператив «Единение» (Адрес: г. Н. Новгород, ул. Студёная, д. 11).11. Инвестиционный потребительский кооператив «Панельстрой» (г. Ростов-на-Дону).12.Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Европа-Бизнес» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 640 000, г. Курган, ул. Ленина, д. 5, оф. 512. ОГРН: 1 054 500 003 360. ИНН: 4 501 112 680).13. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Мир Бизнеса» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620 062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 77, литер X, второй этаж. ОГРН: 1 069 670 031 870. ИНН: 6 670 112 127).14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь-Импорт» (Адрес: 454 010, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 32).15. «FinMBC investment ltd.» (Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 110, оф. З).16. Некоммерческое партнерство «Русский проект «Север» (г. Мурманск).17. Общество с ограниченной ответственностью «Эраконпресс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620 100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 80, 1. ОГРН: 1 069 672 075 770. ИНН: 6 672 219 549).
