Мошенники похитили денежные средства 227 граждан на общую сумму более 80 млн. рублей.
Тюменские полицейские доказали преступную деятельность группы, которая организовала финансовую пирамиду. Мошенники похитили денежные средства 227 граждан на общую сумму более 80 млн. рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, схема хищений денежных средств граждан основывалась на принципе финансовой пирамиды и заключалась в привлечении граждан на проводимые информационные семинары ОАО «Финансовая компания «Константа-Бизнес» под предлогом обучения финансовой грамоте, предоставления возможности получения высокого дохода, карьерного роста в преуспевающей компании.
При этом, организаторы, руководители и участники преступной группы не имели намерений и практической возможности трудоустройства и обеспечения выплат высокого дохода привлекаемым гражданам, поскольку в ОАО изначально не были предусмотрены рабочие места и какая-либо производственная база, а принцип деятельности общества основывался на извлечении дохода посредством привлечения в него новых лиц, вносивших вступительные взносы и денежные вклады. Иной деятельности, приносящей прибыль, компания не вела. Выплаты премий за приглашение нового лица, ставшего акционером компании, а также процентов по денежным вкладам на первоначальном этапе деятельности общества осуществлялись за счет денежных средств, внесенных новыми акционерами в качестве вступительных взносов и вкладов.
За период своей деятельности, с сентября 2006 года по декабрь 2009 года, участниками организованной преступной группы похищены денежные средства 227 граждан на общую сумму более 80 млн. рублей.
В процессе расследования преступления было допрошено более 400 свидетелей и потерпевших, проживающих в городах Челябинск, Екатеринбург, Курган, Тюмень, Нефтеюганск, Москва. Были проведены обыски в Челябинске, Кургане и Тюмени. Изъяты, осмотрены и приобщены более 20 тыс. документов, подтверждающих создание организованной группой «финансовой пирамиды», в том числе анкеты акционеров, вступивших в ОАО, документы, подтверждающие факты внесения денежных средств потерпевшими, учредительные и регистрационные документы компании, их бухгалтерская и налоговая отчетность. Полицейскими проведены различные виды судебных экспертиз (бухгалтерская, психологическая, социологическая).
Уголовное дело в отношении 8 обвиняемых, по факту мошенничества, направлено в суд и в настоящее время находится на рассмотрении.
