Екатеринбуржец предстанет перед судом в Тюмени по делу о незаконном выводе за рубеж 595 миллионов

В Тюмени С К РФ завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Екатеринбурга. Его обвиняют в совершении незаконных валютных операций организованной группой в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2014 года преступная группа в Тюменской области вывела на счета китайских компаний 595 миллионов рублей. Членами группы был организован незаконный вывод валютных средств в КНР по фиктивным основаниям под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной на услуги в сфере IT-технологий.

С российской стороны участниками группы были привлечены семь коммерческих организаций, которые никакой деятельностью, кроме как преступной, не занимались. Эти предприятия создали восемь членов группы — жители Тюменской и Свердловской областей.

Обвиняемый, действуя в интересах организованной группы, через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания систематически проводили валютные операции в адрес подставных китайских компаний.

Деятельность преступной группы была пресечена в 2018 году, а ее участников осудили к различным срокам. Между тем обвиняемый скрылся и находился в международном розыске. В апреле 2020 года мужчина был задержан и заключен под стражу. Обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием. Сейчас он находится под домашним арестом.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Изображение Sergey Egorov с сайта Pixabay