Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Федеральной службой по финансовым рынкам пресекли деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг, занимавшейся масштабным выводом денежных средств за рубеж.
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Федеральной службой по финансовым рынкам пресекли деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг, занимавшейся масштабным выводом денежных средств за рубеж, сообщает пресс-служба ФСБ России.
Группу организовал неоднократно судимый за экономические преступления Роман Недялков. Она состояла из профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 млрд рублей. В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.
В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД главное следственное управление УМВД по Москве возбудило уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». 24 ноября Роман Недялков был задержан.
Федеральная служба по финансовым рынкам ввела запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недялкову, на общую сумму около 3,2 млрд рублей.
В результате проведенных совместных мероприятий ФСБ и МВД России перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж.
