Уголовное дело расследовали в СУ СКР по Тюменской области.
Директор ООО «Новые Технологии» обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в особо крупном размере. Уголовное дело расследовали в СУ СКР по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый отражал в налоговых декларациях за 2015 год и первый квартал 2016 года заведомо ложные сведения по налогу на добавленную стоимость общества. В результате он уклонился от уплаты налогов с организации на общую сумму свыше 21,5 миллиона рублей, что является особо крупным размером. После этого с января 2015 по март 2016 года 31-летний предприниматель совершил ряд фиктивных финансовых операций по легализации денежных средств, добытых в результате уклонения от уплаты налогов, через счета подконтрольных организаций.
В ходе предварительного следствия по уголовному делу были изъяты бухгалтерские и банковские документы, которые исследованы в ходе проведения экономической экспертизы. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.
