Президент России Дмитрий Медведев внёс изменения в закон о противодействии отмыванию доходов и в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом глава государства сообщил во время встречи с главой ФСБ Александром Бортниковым.
Президент России Дмитрий Медведев внёс изменения в закон о противодействии отмыванию доходов и в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом глава государства сообщил во время встречи с главой ФСБ Александром Бортниковым.
Федеральным законом уточняются порядок осуществления внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанности таких организаций по предоставлению информации в уполномоченный орган, а также сроки её предоставления.
«Сами по себе эти операции являются уголовно-наказуемыми во всём мире, но с учётом того, что террористическая угроза на территории нашего государства, к сожалению, имеет повышенный уровень, для нас очень важно, чтобы правовой инструментарий здесь был актуальным, современным и действенным. То есть собственно таким, который позволит Федеральной службе безопасности применять его вместе с другими органами, включая Росфинмониторинг, Генеральную прокуратуру, следственные органы. В общем, вместе со всеми структурами, которые занимаются противодействием такого рода преступлениям», — прокомментировал Медведев.
Также Федеральным законом уточняются квалификационные требования, предъявляемые к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля.
Президент заявил: «Отмывание доходов, которые получены преступным путём, — это в любом случае преступление. Но особо тяжкий характер такого рода действий возникает, если речь идет о финансировании терроризма. Потому что здесь накладывается одно преступление на другое».
